Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 30, 2013

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2013-038

上海市北高新股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议名称：市北高新 2013 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议时间： 2013 年 9 月 23 日（星期一）下午 14：00 4、现场会议地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市 北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室，交通方 式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。

5、召开方式：现场会议 二、会议主要议程

审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

该议案业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。

三、出席会议人员

1、2013 年 9 月 12 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及 2013 年 9 月 17 日 登记在册的本公司 B 股股东（B 股最后交易日为 9 月 12 日）。因故 不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（该代理人不必为公司股东）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

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四、会议登记办法

1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出 席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东 代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本 人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。

2、现场登记时间：2013 年 9 月 18 日（星期三）上午 9：00-下午 16：00。

3、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发 大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江 苏路站 4 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。 现场登记问询及 传真电话：021-52383305

五、其他事项

1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国 证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。

2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资 者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用 宣读要点的方式进行简化。

3、会议联系方式：上海市江场三路 262 号 1 楼董事会办公室（邮 政编码：200436）。联系电话：021-66528130 六、附件

授权委托书 特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇一三年八月三十日

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附件：授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北 高新股份有限公司2013 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使

表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 2013 年 月 日

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