Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 11, 2012

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2012-042

上海市北高新股份有限公司 召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议时间： 2012 年 12 月 27 日（星期四）下午 13：30

2、会议地点：上海行健职业学院图书馆三楼会议中心（上海市 原平路 55 号近灵石路，交通方式：公交 206 或 951 灵石路沪太路站） 3、会议召集人：公司董事会

二、会议主要议程

• 1、审议《关于万荣路 1268 号产业项目投资的议案》

• 2、审议《关于向参股项目公司提供借款的议案》

3、审议《关于调整公司经营范围的议案》

4、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

• 5、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

• 6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

三、出席会议人员

1、2012 年 12 月 18 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及 2012 年 12 月 21 日登记在册的本公司 B 股股东(B 股最后交易日为 12 月 18 日)。因 故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（该代理人不必为公司股东）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。 四、会议登记办法

1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出 席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东 代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本

人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收 到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为 2012 年 12 月 25 日。未登 记不影响“股权登记日”登记在册的本公司股东出席股东大会。

2、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会 议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理 人签字确认“本件真实有效且与原件一致”，按照上述规定在参会登 记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指 定的传真号，(问询电话：021-52383305 传真：021-52383305 联系 人：周小姐)，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签 字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必 须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被 视为有效证件。

3、股东大会见证律师等工作人员将对出席现场会议的个人股 东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提 供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提 供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会 人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现 场投票。

4、现场登记时间：2012 年 12 月 25 日（星期二）上午 9：00-下午 4：00。

5、现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发 大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁 2 号线江 苏路站 4 号口出，也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。现场登记问询电话： 021-52383317 。

6、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

7、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上 海金融办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司 股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式 发放礼品和有价证券。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：上海市江场三路 262 号 1 楼董事会办公室（邮

• 政编码：200436）。

联系人：戴勇斌、朱贺

联系电话：021-66528130

• 2、会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上 海金融办、中国证监会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司 股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式 发放礼品和有价证券。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十一日