Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 16, 2007

证券代码： 600604 900902 股票简称：二纺机 二纺 B 股 编号：临 2007-015

上海二纺机股份有限公司

关于召开公司第二十三次(暨临时)股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

公司第六届董事会第四次会议审议决定，公司第二十三次(暨临时)股东大会 于2007 年9 月3 日(星期一)下午1:00 点正以现场方式召开，现将股东大会的有 关事项公告如下：

一、审议事项：

《关于公司棉纺机械产品2007 年度持续性销售经营关联交易的议案》 二、出席会议的对象。

1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 2、凡于 2007 年8 月21 日 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司Ａ股股东，及 2007 年8 月24 日 在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。

（Ｂ股的最后交易日为2007 年8 月21 日）

三、会议登记办法。

1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡， 社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

2. 异地或境外股东可填写会议登记表（附后）,于 2007 年8 月24 日 前邮寄（以 收到邮戳为准）或传真至本公司；

3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、 出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；

4. 登记时间：2007 年8 月28 日。 上午 8:30～11:30 下午 12:30～15:30

5. 登记地点：上海市场中路687 号。（公交车118、749、812、850、518、206、

134、98 路均可）

1. 联系人：吴 涛 联系电话：021—65318494、51265073

2. 传 真：021—65421963、65318494

四、其它事项。

• 1、会议地点：上海市场中路687 号 上海二纺机股份有限公司本部

• 2、公司在此重申，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护 本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式 发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。

	会议登记表股东帐号持股权股东姓名股东电话股东联系地址	授 权 委 托 书兹委托 先生（女士）代表本人出席上海二纺机股份有限公司第二十三次（暨临时）股东大会，并有权代表本人决定表决投票事宜。委托人股东帐号：委托人（签名）：受托人（签名）：委托日期：

上海二纺机股份有限公司董事会 2007 年8 月17 日