Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jan 11, 2006

证券代码：600604、900902 股票简称：二纺机、二纺 B 股 编号：临 2006-004

上海二纺机股份有限公司

A 关于召开 股市场相关股东会议的第二次催告通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 12 16 本公司于 年 月 日在《上海证券报》及公司指定信息 披露网站 http://www.sse.com.cn 刊登了《上海二纺机股份有限公司 A 关于召开 股市场相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置 改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求， A 本公司现发布关于股权分置改革事项召开 股市场相关股东会议（以 下简称“相关股东会议”）的第二次提示性公告。内容如下： 一、会议召开的基本情况

• 1 、会议召开的时间和地点：

2006 1 23 13 30 A 公司于 年 月 日（星期一）下午 ： 时召开现场 股市场相关股东会议，地点为上海市（具体地点另行通知）。 2006 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 1 19 2006 1 23 9 30-11 年 月 日至 年 月 日（期间的交易日），每日 ： ： 30 13 00-15 00 、 ： ： 。

2 、股权登记日：

2006 1 11 年 月 日

3 、会议召集人： 公司董事会

1

4 、会议方式：

A 本次 股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平 A 台， 股市场流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

• 5 、参加相关股东会议的方式：

公司股东可以选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中 的任意一种表决方式。

6 、提示性公告：

本次相关股东会议召开前，公司发布两次相关会议提示性公告， 2006 1 9 2005 1 12 公告时间分别为 年 月 日和 年 月 日。

• 7 、会议出席对象：

1 2006 1 11 （ ）本次相关股东会议的股权登记日为 年 月 日。凡 2006 1 11 年 月 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 A 上海分公司登记在册的公司 股流通股股东和非流通股股东均有权 以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出 席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• 2

• （ ）公司董事、监事和高级管理人员；

• 3

• （ ）公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

• 8 、股票停牌、复牌事宜：

2006 1 11 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（ 年 月 日）的次一交易日起至改革规定程序完成之日二纺机股票停牌。

2

二、会议审议事项

审议《上海二纺机股份有限公司股权分置改革方案》。有关议案 2005 12 16 的详细情况见公司于 年 月 日于公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《上海二纺机股份有限公司股权分置改革说明 书》。

三、流通股股东的权利和主张权利的时间、条件和方式

1 、流通股股东具有的权利：

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情 权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上 市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的 议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加 表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 2 、流通股股东主张权利的方式、条件和期间：

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使 用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事 会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本 公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议 2005 12 事项的投票权。有关征集投票权具体程序详见公司于 年 月 16 日刊登的《上海二纺机股份有限公司董事会投票委托征集函》和 本通知第六项内容。

3

公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一 种表决方式，如果重复投票，则按现场投票、委托董事会投票和网络 投票的优先顺序选择其一作为有效表决票进行统计：

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现

• 场投票为准；

• 2

• （ ）如果同一股份通过网络投票或征集投票重复投票，以征集

• 投票为准；

• 3

• （ ）如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为

• 准；

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票

• 为准。

• 3 、流通股股东参加投票表决的重要性：

• 1

• （ ）有利于保护自身利益不受到损害；

• 2

• （ ）有利于充分表达意愿，行使股东权利；

3 （ ）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置 实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决 通过的决议执行。

四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

• 1 、登记手续：

1 （ ）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

4

2 （ ）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权 委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件一）、委托人 证券帐户可办理登记手续。

• 2 、登记时间：

• 2006 年 1 月 16 日上午 9 时至下午 4 时,逾期不予受理。 3 、登记地点：

687 上海市场中路 号。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

A 在本次 股市场相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交 易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过 上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程 序见附件二。

六、董事会征集投票权程序

A 公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次 股市场 相关股东会议审议事项即《上海二纺机股份有限公司股权分置改革方 案》的投票权。

• 1 2006 1 、征集对象：本次投票权征集的对象为二纺机截止 年

• 11

• 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A

• 登记在册的 股流通股股东。

• 2 2006 1 12 -2006 1 22 、征集时间： 年 月 日 年 月 日（正常工作 9 00-17 00

• 日每日 ： ： ）。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，采用公

• 开方式，在指定的报刊（《上海证券报》）、网站上发布公告进行投票

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权征集行动。

• 4 2005 12 16 、征集程序：详见公司于 年 月 日刊登在《上海证券

• 报》和公司指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海二 纺机股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项：

• 1 A 、出席本次 股市场相关股东会议现场会议的所有股东的食宿

• 费用及交通费用自理。

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本

• A

• 次 股市场相关股东会议的进程按当日通知进行。

• 3 、联系方式：

687 联系地址：上海市场中路 号

021-51265073 021-65318494 电话： ，

传真：021-65318494, 021-65421963 联系人：吴涛

特此公告

上海二纺机股份有限公司董事会

二○○六年一月十二日

6

附件一：（本委托书复印有效）

授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表我公司 ( 本人 ) 出席上海二 纺机股份有限公司股权分置改革 A 股市场相关股东会议 , 并代为行使 全部议案的表决权。

委托人 ( 签字或盖章 ) ： 受托人 ( 签字 ) ： 委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托日期：

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、股票代码

1、股票代码	1、股票代码
沪市挂牌股票代码		沪市挂牌股票简称		表决议案数量		说明
738604		二纺投票		1		A 股
2、表决一：申报价格
公司简称	议案序号		议案内容		对应申报价格
二纺投票	1		公司股权分置改革方案		1 元

• 3 、表决意见：申报股数

3、表决意见：申报股数
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4 、买卖方向：均为买入

二、投票举例

投资者如对本公司议案（公司股权分置改革方案）投同意票，其 申报为：

申报为：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738604	买入	1 元	1 股

投资者如对本公司议案投反对票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738604	买入	1 元	2 股

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• 三、注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 2 、对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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