Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

May 21, 2007

证券代码： 600604 900902 股票简称：二纺机 二纺 B 股 编号： 2007-008

上海二纺机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

2007 年5 月21 日，上海二纺机股份有限公司第六届董事会在公司俱乐部 召开第一次会议，李培忠、张敷彪、梅建中、崔翎、王承宗、李勃六位董事和高 勇、邓伟利二位独立董事出席会议；独立董事曹惠民因公务出差，未能亲自出席 会议，已书面委托高勇独立董事代为行使表决权。本次会议的召开和程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长李培忠先 生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出决议：

一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长的议案》

选举李培忠先生为第六届董事会董事长，并根据有关规定，李培忠先生不再担 任公司总经理。

二、会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书、董事会证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任李勃先生为第六届董事会秘书、吴涛女士为第六届董事会 证券事务代表。

特此公告

上海二纺机股份有限公司董事会 2007 年 5 月 21 日