Shanghai Shenda Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 18, 2021

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2021-018

上海申达股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年3月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年3 月8 日 14 点00 分

召开地点：上海市陕西北路670 号沪纺大厦4 楼会议厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年3 月8 日

至2021 年3 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于2020 年1-10 月日常关联交易执行情况及2021 年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
3.00	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	√
3.01	发行股票的类型和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
3.04	发行数量	√
3.05	发行对象及认购方式	√
3.06	本次发行股票的限售期	√
3.07	上市地点	√
3.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
3.09	本次发行决议有效期	√
3.10	募集资金用途	√
4	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	√
5	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报 告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生 效的《股份认购合同》的议案	√
8	关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购 方式增持公司股份的议案	√
9	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议 案	√
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施的议案	√
11	关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票 摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	√

12	关于公司未来三年回报规划的议案	√
13	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于2021 年2 月 19 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决 议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所 网站。

2、 特别决议议案：2-13

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-13

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、3-5、7-9

应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600626	申达股份	2021/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、股东授权委 托书；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，办理登记手续。

（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号纺发大楼4 楼（近江 苏路）。

（三） 集中登记时间：2021 年3 月5 日（星期五）上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00。

（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

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六、 其他事项

（一） 会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，

邮政编码：200060，联系人：刘芝君。

（二） 出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次 会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021 年2 月19 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海申达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年3 月8 日召 开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020 年1-10 月日常关联交易执行情况及2021 年度日常关联交易预计的议案
2	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
3.00	关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议 案
3.01	发行股票的类型和面值
3.02	发行方式及发行时间
3.03	定价基准日、发行价格及定价原则
3.04	发行数量
3.05	发行对象及认购方式
3.06	本次发行股票的限售期
3.07	上市地点
3.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
3.09	本次发行决议有效期
3.10	募集资金用途
4	关于公司2021 年度非公开发行A 股股票预案的议案
5	关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性 报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7	关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生

	效的《股份认购合同》的议案
8	关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购 方式增持公司股份的议案
9	关于公司本次非公开发行A 股股票涉及关联交易的 议案
10	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施的议案
11	关于公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票 摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
12	关于公司未来三年回报规划的议案
13	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。