Shanghai Shenda Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

上海申达股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第六次会议

相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定，我们作为上海申达股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的 独立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第六次会议的相关议案发 表独立意见如下：

1 、关于终止公司非公开发行 A 股股票

董事会系在综合考虑包括政策、资本市场环境、融资时机及公司实际情况等 内外部因素的基础上，审慎决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国 证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。

以上事项决策程序合法，决策内容不会对公司的生产经营活动产生实质性影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2 、关于变更本次重大资产购买审计评估基准日

董事会根据本次交易进展情况，以保证交易所需后续各项审批事项顺利进行 为目的，同意将标的资产审计评估基准日变更为 2016 年 12 月 31 日。

以上事项决策程序合法，决策内容不会对公司的生产经营活动产生实质性影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事签名：

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2017 年 3 月 20 日