Shanghai Sanmao Enterprise(Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 22, 2021

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B 股 公告编号：2021-024

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年10月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年10 月12 日 14 点00 分

召开地点：上海市黄浦区斜土路791 号C 幢公司4 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年10 月12 日

至2021 年10 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案
1	关于拟变更会计师事务所的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 议案1 经公司第十届董事会2021 年第二次临时会议及第十届 监事会2021 年第一次临时会议审议通过。详情参见2021 年9 月23 日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600689	上海三毛	2021/9/24	－
Ｂ股	900922	三毛B股	2021/9/29	2021/9/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2021 年10 月11 日（星期一）9～16 时持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函 或传真方式登记；

2、登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室纺发大楼上 海立信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2 号线、11 号线 江苏路站4 号口出，临近公交01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）

联系电话：（021）52383315

• 传 真：（021）52383305

联 系 人：欧阳雪

• 邮 编：200052

六、 其他事项

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复

• 印件、本人身份证复印件参会。

• 2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代

• 理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参 会（授权委托书样式见附件）。

• 3、会期半天，一切费用自理。

• 4、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

• 5、本次股东大会会议为上海市黄浦区斜土路791 号C 幢公司4 楼会 议室（近打浦路）。周边交通：公交17、43、89、96、733、932、146 内圈、隧道一线；地铁9 号线打浦桥站、地铁4 号线鲁班路站）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会 2021 年9 月23 日

• 附件

• 1、授权委托书

• 报备文件

• 1、第十届董事会2021 年第二次临时会议决议

• 2、第十届监事会2021 年第一次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 10 月12 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于拟变更会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。