Shanghai Sanmao Enterprise(Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 15, 2016

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B 股 公告编号：2016-024

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年8月1日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年8 月1 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区航头镇下沙新街200 弄51 号三 毛集团1 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年8 月1 日

至2016 年8 月1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案
1	关于政府收储公司部分土地使用权的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1 已经公司第九届董事会2016 年第一次临时会议审议通 过。详情参见2016 年7 月16 日刊登于《上海证券报》、《香港 文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

是公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600689	上海三毛	2016/7/21	－
Ｂ股	900922	三毛B 股	2016/7/26	2016/7/21

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、符合上述条件的股东于2016年7月29日（星期五）9-16时持股东账 户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式 登记；

• 2、登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室纺发大楼上海立

信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2 号线江苏路站4 号口 出，临近公交01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、 138 路、71 路、925 路）

• 联系电话：（021）52383315

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• 联 系 人：欧阳雪

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六、 参会方法

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、 本人身份证复印件参会。

• 2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人 凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授 权委托书样式见附件）。

七、 其他事项

• 1、会期半天，一切费用自理。

• 2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

• 3、本次股东大会会议地点为：上海市浦东新区航头镇下沙新街200 弄51 号三毛集团1 楼会议室

周边交通：1067 路、川奉专线、航头5 路、沪南线、龙大专线、浦 卫线、邵鹤线——“下沙”站。沿下沙新街步行约1.3km。

或可搭乘轨道交通16 号线至航头东站，于2 号口出站，南向步行约 200 米搭乘公司班车。班车为一班次，发车时间为会议当日13:30。

特此公告。

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 附件

授权委托书

• 报备文件

第九届董事会2016 年第一次临时会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年 8 月1 日召开的贵公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于政府收储公司部分土地使用权的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。