Shanghai Sanmao Enterprise(Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 4, 2016

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B 股 公告编号：2016-001

上海三毛企业(集团）股份有限公司

关于2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600689	上海三毛	2016/1/7	－
B 股	900922	三毛B 股	2016/1/12	2016/1/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据《上市公司股东大会规则》的规定，“召集人应当在年度股东大 会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召 开 15 日前以公告方式通知各股东。”，鉴于公司指定报刊披露日与股 东大会召开日间隔未满 15 天，现将原临时股东大会召开日 2016 年 1 月 18 日，更正为 2016 年 1 月 19 日召开。相应网络投票日期也更正 为 2016 年 1 月 19 日。原授权委托书内容更正为本次公告附件内容。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 4 日公告的原股东 大会通知事项不变。

• 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 1 月 19 日 14 点00 分

召开地点：上海市黄浦区斜土路 791 号 5 楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年1 月19 日

至2016 年1 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

原通知的股东大会股权登记日不变。	原通知的股东大会股权登记日不变。
4股东大会议案和投票股东类型
.				票股东类型东B股股东 √
序号	议案名称		投	票股东类型
			A股股	东	B股股东
非累积投票议案
1	关于修订《募集资金使用管理办法》	议案	√		√
2	关于增补第八届董事会董事候选人的议案		√		√

特此公告。

上海三毛企业 ( 集团）股份有限公司董事会

2016 年 1 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年 1 月19 日召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2	关于增补第八届董事会董事候选人的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。