Shanghai Sanmao Enterprise(Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 31, 2015

证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B 股 公告编号：2015-091

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年1月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年1 月18 日 14 点00 分

召开地点：上海市黄浦区斜土路791 号5 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年1 月18 日

至2016 年1 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√	√
2	关于增补第八届董事会董事候选人的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 经公司第八届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过；议案 2 经公司第八届董事会 2015 年第七次临时会议审议通过。详情参见 2015 年 9 月 1 日、 2016 年 1 月 4 日刊登于《上海证券报》、《香港文 汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。

东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600689	上海三毛	2016/1/7	－
B股	900922	三毛B股	2016/1/12	2016/1/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、符合上述条件的股东于2016年1月15日（星期五）9-16时持股东账 户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用信函或传真方式 登记；

• 2、登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室纺发大楼上海立 信维一软件有限公司（近江苏路，交通：地铁2 号线江苏路站4 号口 出，临近公交01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、

138 路、71 路、925 路）

联系电话：（021）52383315

传 真：（021）52383305 联 系 人：欧阳雪 邮 编：200052

六、 参会方法

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、 本人身份证复印件参会。

• 2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人 凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授 权委托书样式见附件）。

七、 其他事项

• 1、会期半天，一切费用自理。

• 2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会 2015 年 12 月 31 日

附件：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年1 月18 日 召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
2	关于增补第八届董事会董事候选人的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。