Shanghai Sanmao Enterprise(Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 12, 2012

证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2012—026 B 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议时间：2012 年12 月07 日（星期五） 下午13：30 召开

• 网络投票时间：2012 年12 月07 日（星期五） 上午9:30-11:30，下午13:30-15:00

• 股权登记日：截止2012 年11 月27 日交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司全体A 股股东和2012 年11 月30 日登记在册的B 股 股东，B 股最后交易日为11 月27 日

• 会议召开地点：上海黄浦区斜土路791 号C 幢5 楼会议室

• 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式投票平台

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：现场会议召开时间为2012 年12 月07 日（星期五） 下午14：00 召开，网络投票时间为2012 年12 月07 日（星期 五）上午9:30-11:30，下午13:30-15:00

• 3、现场会议地址：上海市黄浦区斜土路791 号C 幢5 楼会议室。

• 4、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东 提供网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上述网络

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投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权， 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决权，或同一 股份在网络投票系统重复行使表决权，均以第一次表决为准。

二、会议审议事项

普通决议

• 1、 审议《关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案》

• 2、 审议《关于修订<公司独立董事制度>部分条款的议案》

• 3、 审议《关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议案》

• 4、 审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》

• 5、 审议《关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算的议案》

• 6、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

特别决议

• 7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

• 8、 非关联股东逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 8.1、发行股票的种类和面值

• 8.2、发行数量

• 8.3、发行方式和发行时间

• 8.4、发行对象及认购方式

• 8.5、定价基准日、发行价格

• 8.6、限售期安排

• 8.7、上市地点

• 8.8、募集资金数量及用途

• 8.9、滚存利润安排

• 8.10、决议有效期限

• 9、 非关联股东审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行 性报告的议案》

• 10、 非关联股东审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 11、 非关联股东审议《关于签署附生效条件的<非公开发行股份认 购协议>的议案》

• 12、 非关联股东审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易 的议案》

• 13、 非关联股东审议《关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团） 公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案》

• 14、 非关联股东审议《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/

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或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案》

• 15、 非关联股东审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明 的议案》

（上述第1 项经公司第七届董事会第十次会议审议通过并刊登 于2012 年8 月31 日上海证券报、香港文汇报；第2 项、第4 至第5 项、第7 项经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过；第6 项、 第8 项至第15 项议案，经第七届董事会2012 年第五次临时会议审议 通过并刊登于2012 年10 月20 日上海证券报、香港文汇报；第3 项 经公司第七届董事会2012 年第三次临时会议审议通过并刊登于2012 年6 月21 日上海证券报、香港文汇报。）

三、会议出席对象

A、本公司董事、监事和高级管理人员；

B、截止2012 年11 月27 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A 股股东和2012 年 11 月30 日登记在册的B 股股东，B 股最后交易日为11 月27 日，因 故不能出席会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议。

四、会议登记办法

符合上述条件的股东于2012 年12 月05 日(星期三)9-16 时持股 东帐户卡及个人身份证或单位介绍信到上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地 股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本 公司的时间为准。

• （1）登记地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403室纺发大楼 上海维一软件有限公司

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（2）本公司地址：上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海黄浦区斜土路791 号C 幢 联系电话：(021)63059496 传 真：(021)63018850 邮政编码：200023

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五、参会方法

• 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印

• 件、本人身份证复印件参会。

• 2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理

• 人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会 （授权委托书样式见附件）。

六、其他事项

• 1、会期半天，一切费用自理。

• 2、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。

附件：

• 1、股东授权委托书

• 2、网络投票操作流程

特此公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇一二年十一月十二日

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附件1：股东授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海三 毛企业（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按以 下表决情况行使表决权。

审议事项		表决
	赞成	反对	弃权
普通决议表决事项
一、关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案
二、关于修订<公司独立董事制度>部分条款的议案
三、关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议 案
四、关于公司用房地产抵押贷款的议案
五、关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算 的议案
六、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
特别决议事项
七、关于修订<公司章程>部分条款的议案
八、关于公司非公开发行股票方案的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式和发行时间
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、限售期安排
7、上市地点
8、募集资金数量及用途
9、滚存利润安排
10、决议有效期限
九、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性 报告的议案
十、关于公司非公开发行股票预案的议案
十一、关于签署附生效条件的<非公开发行股份认 购协议>的议案
十二、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易 的案
十三、关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团） 公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案

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十四、关于提请股东大会授权董事会、董事长和/ 或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案

十五、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明 的议案

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号(或营业执照号)： 委托人股票帐户：

委托人持股数： 股东签署：

委托日期：2012年 月 日

注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

注2：授权人可在授权委托书议案投票栏“同意”、“反对”、“弃

权”的所选空格上选择一项“√”。如无任何指示，被委托人可自行 酌情投票或放弃投票。

注3：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单 位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份 证号。

注4： 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签 署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

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附件2：参与网络投票的股东投票程序

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述 系统行使表决权。网络投票时间为2012 年12 月07 日9:30-11:30 和 13:00-15:00。投票程序如下：

1、投票代码

所持股票类别	投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
A 股（600689）	738689	三毛投票	买入	对应申报价格
B 股（900922）	938922	三毛投票	买入	对应申报价格

同时持有公司A 股和B 股的股东，应通过上海证券交易所的A 股和B 股交易 系统分别投票。

2、表决议案

议案序 号	议案内容	对应的申报 价格
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99.00 元
一	关于为下属全资子公司贷款提供担保的议案	1.00 元
二	关于修订<公司独立董事制度>部分条款的议案	2.00 元
三	关于渔人码头二期部分房产回购增加面积的议案	3.00 元
四	关于公司用房地产抵押贷款的议案	4.00 元
五	关于上海三毛国际网购生活广场项目追加预算的议案	5.00 元
六	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	6.00 元
七	关于修订<公司章程>部分条款的议案	7.00 元
八	关于公司非公开发行股票方案的议案	8.00 元
1	发行股票的种类和面值	8.01 元
2	发行数量	8.02 元
3	发行方式和发行时间	8.03 元
4	发行对象及认购方式	8.04 元
5	定价基准日、发行价格	8.05 元
6	限售期安排	8.06 元
7	上市地点	8.07 元
8	募集资金数量及用途	8.08 元
9	滚存利润安排	8.09 元
10	决议有效期限	8.10 元
九	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议 案	9.00 元

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十	关于公司非公开发行股票预案的议案	10.00 元
十一	关于签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议 案	11.00 元
十二	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的案	12.00 元
十三	关于提请股东大会批准重庆轻纺控股（集团）公司免于 以要约收购方式增持公司股票的议案	13.00 元
十四	关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权 的人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	14.00 元
十五	公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案	15.00 元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

股权登记日持有“上海三毛”A 股的投资者对第一项议案投同意票，其申报 如下：

如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738689	买入	1.00 元	1 股
938922	买入	1.00 元	1 股

如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容 相同。

相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738689	买入	1.00 元	2 股
938922	买入	1.00 元	2 股

5、投票注意事项

• （1） 可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

• （2） 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （3） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• （4） 申报价格99.00 元代表对本次股东大会所以议案进行集中表决申报，

• 对当议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

（5） 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照 弃权计算。

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