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Nov 8, 2002

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**三毛Ｂ股：召开2002年临时股东大会通知

**2002-11-09 05:37   

上海三毛纺织股份有限公司第四届董事会

2002年第四次临时会议(通讯方式)决议暨召开2002年临时股东大会公告

上海三毛纺织股份有限公司于2002年11月7日召开第四届董事会2002年第四次临时会议(通讯方式),应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司》章程的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：

一、审议通过关于调整互相对等担保上市公司的提案

1、与上海凌云幕墙科技股份有限公司(股票代码900957)建立追加互相对等担保限额人民币3500万元短期贷款协议,授权担保期限自股东大会通过之日起二年。

2、与上海外高桥保税区开发股份有限公司(股票代码600648)建立互相对等担保限额为人民币10000万元短期贷款协议,授权担保期限自股东大会通过之日起二年。

截止目前,公司对外担保总额为22469万元,其中互相担保金额为21740万元。该提案仅为调整互相对等担保单位,不增加对外担保总额

该提案须经股东大会审议通过,具体实施情况另行公告。

二、审议通过关于变更会计师事务所及支付审计报酬的提案；

鉴于公司按规定执行新企业会计制度,国内外审计标准逐步接轨,境内外审计差异不断缩小,为有利审计工作的开展：

1、不再聘任上海上会会计师事务所按国内会计准则对公司会计报表进行审计；

2、不再聘任香港安永会计师事务所按国际会计准则对公司会计报表进行审计；

3、聘任上海立信长江会计师事务所按国内外会计准则对公司2002年度会计报表按国内外会计准则进行审计,2002年度审计费用为80万元。

以上第一、二项须提交股东大会审议通过。

三、公司定于2002年12月12日(星期四)上午9时召开公司2002年度临时股东大会。现将有关事项报告如下：

(一)、会议时间：2002年12月12日(星期四)上午9：00

(二)、会议地点：另行通知

(三)、会议内容：

1、关于公司更名的议案；

上海三毛纺织股份有限公司更名为上海三毛企业(集团)有限公司。

2、关于修改公司章程的议案；

上海三毛纺织股份公司更名的议案,在提请股东大会审议通过后,授权公司对章程相关内容进行修改。

第一条：其中“上海三毛纺织股份有限公司”修改为“上海三毛企业(集团)股份有限公司”。

第四条：公司中文名称：上海三毛纺织股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAISANMAOTEXTILECOMPANY,LTD.

修改为：公司中文名称：上海三毛企业(集团)股份有限公司。

公司英文名称：SHANGHAISANMAOENTERPRISE(GROLLP)COMPANYLTD

以上董事会决议刊登2002年8月21日《上海证券报》和《香港文汇报》。

3、关于调整互相对等担保上市公司的提案

4、关于变更会计师事务所及支付审计报酬的议案；

(四)、参加会议的方法：

1、出席对象：

A、本公司董事、监事和高级管理人员；

B、截止2002年11月15日交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东和2002年11月20日登记在册的B股股东,B股最后交易日为11月15日。因故不能出席会议的股东可委代理人持委托书代理出席会议。

2、会议登记办法：

符合上述条件的股东于2002年11月29日(星期五)9：30-16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地址：上海许昌路1150号上海三毛纺织股份有限公司原办公楼二楼

联系电话：(021)63059496

传真：(021)53011939

邮政编码：200023

联系人：张黎芳

3、会期半天,一切费用自理。

4、根据有关规定,本次股东大会不备礼品(包括车票)。

上海三毛纺织股份有限公司

二零零二年十一月七日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海三毛纺织股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名身份证号码：

委托人持有股数委托人股东帐号

受托人签名人身份证号码

委托日期

注：授权委托书剪报和复印均有效。

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