Shanghai Sanmao Enterprise(Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Jul 23, 2009

证券代码： 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2009-014 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第六届董事会2009 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2009 年7 月14 日以书面形式向 全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2009年第三次临时会议的通知， 并于2009 年7 月22 日召开。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 会议经审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于减持公司持有法人股的报告》

为优化资产结构，充实流动资金，公司在上半年对持有的法人股予以减 持,减持的法人股为公司带来利润39，590，161.03 元。

二、 审议通过了《关于公司高管人员职务任免的议案》

胡种同志因到龄退休不再担任公司财务总监。任命朱建忠同志为公司财 务总监,同时不再担任公司副总经理。

胡种同志在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对胡种同志在 任期间为公司做出的突出贡献表示衷心的感谢!

公司独立董事对两位同志的职务任免发表了独立意见，同意聘任朱建忠 同志为公司财务总监。

特此公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司 二零零九年七月二十二日

朱建忠同志简历：

朱建忠，男，1960 年10 月出生。1982 年3 月加入中国共产党；1986 年6 月毕业于中国纺织大学管理工程系财会专业；2001 年7 月毕业于亚洲(澳门) 国际公开大学工商管理硕士(中文)专业，获硕士学位。会计师职称。现任上 海三毛企业（集团）股份有限公司副总经理。