Shanghai Qifan Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2023

May 11, 2023

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-040 债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 （以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2023 年 5 月 5 日以书面、电子邮件 方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 5 月 11 日在上海起帆电缆股份有限公 司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

1 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不 影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响 本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部 分闲置募集资金不超过 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 批准之日起不超过 12 个月。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2023 年 5 月 12 日