Shanghai Qifan Cable Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2021-066 债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次 会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 17 日以书面、电子邮件方式 发出，会议于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海 起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1 、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2021 年半年度报 告》、《上海起帆电缆股份有限公司2021 年半年度报告摘要》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。

公司董事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2021 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3 、审议通过《关于 2021 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2021 年半年度 计提信用及资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会 2021 年8 月24 日