Shanghai Pudong Development Bank Co — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 14, 2005

股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临 2005-014

上海浦东发展银行股份有限公司 2005 召开 年第一次临时股东大会二次通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 现场会议召开时间：2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 9 时

• 现场会议召开地点：科学会堂 三楼报告厅 （上海市南昌路 59 号）

• 表决方式：采取现场会议投票和网络投票相结合方式

• 网络投票时间：2005 年 6 月 28 日上午 9 时起至下午 3 时止

• 网络投票网址：http://www.chinaclear.com.cn

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 2005 年第一次临时股东大会定于 2005 年 6 月 28 日召开。本次股东大会的会议通知已 于 2005 年 5 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。现根 据有关规定，将本次股东大会的有关事宜再次通知如下：

• 一、公司第二届董事会第二十次会议决定于 2005 年 6 月 28 日（星期二）

• 上午召开公司 2005 年第一次临时股东大会。会议议题如下：

• 1 、审议公司修订《公司章程》的议案

• 2 、审议公司关于在银行间债券市场发行金融债券的议案

• 3、审议公司关于延长增发不超过 7 亿股普通股决议有效期限的议案

• 4 、审议公司关于第二届董事会延期换届的议案

• 5、审议公司关于第二届监事会延期换届的议案

本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东 网络投票具体办法见本通知六。

• 二、会议时间：2005 年 6 月 28 日（星期二）上午 9 时

• 三、会议地点：科学会堂 三楼报告厅 （上海市南昌路 59 号） 四、会议出席对象：

• 1 、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等；

• 2、截止 2005 年 6 月 10 日（星期五）下午 3 时交易结束，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人出席（委

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1 托书见附件 ）。

• 五、登记办法：

• 1 、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委 托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登 记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2005 年 6 月 21 日（星期二）上午 9 时至下午 4 时 30 分。

• 3、登记地点：上海市福州路 40 号

六、参与网络投票的具体办法

本次会议将采用现场会议投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可 以通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统（网址： http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，具体为：

• 1、本次股东大会网络投票起止时间从 2005 年 6 月 28 日上午 9 时起至下午

• 3 时止；

• 2 、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照

• 《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规 定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流 2

• 程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件 ）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份 证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》 （附件 3）；

4 、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记 结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

七、其他

• 1 、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

• 一种表决方式。

• 2、与会股东食宿费用及交通费自理,现场会议会期半天。

• 3、根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精

• 神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

• 4 12 、公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路

• 号）

电话：021-63296188-董事会办公室 021-63611226 传真：021-63230807 邮编：200002

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特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司 二○○五年六月十四日

附件：

• 1 、股东大会授权委托书

• 2 、网络服务投资者身份验证操作流程

• 3、投资者网络投票操作流程

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1 附件 授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）

兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席上海浦东发展银行 股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章： （法人股东加盖单位印章）

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日

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2 附件 ：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激 活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份 验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。 投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥 善保管电子身份证书。

（一）网上注册

投资者网上注册开始

登录中国结算网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1） 阅读《网上自助注册须知》

签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》

输入用户注册信息 （注 2） 确认用户信息 选定身份验证机构 （注 3） 网上注册结束

记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码 （注4）

注 1 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择 ‘注册’。

注 2 ：在用户注册页面输入以下信息：

• （ 1 ）投资者有效身份证件号码；

• （ 2 ） A 股、 B 股、基金等账户号码；

• （ 3 ）投资者姓名 / 全称；

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• （ 4 ）密码；

• （ 5 ）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或

• 其他文档资料。

• 注 3 ：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证

• 机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注 4 ：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密 码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证 时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码 时重设密码。

（二）现场身份验证

身份验证开始 投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构 （注 1） 投资者填写《身份验证申请表》 投资者提交有关申请材料 （注 2） 身份验证机构人员验证投资者申请材料

身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者

身份验证结束

注 1 ：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、 网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的 身份验证机构办理身份验证 :

• 1 、自然人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 本人有效身份证明文件及复印件；

• 委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 2 、境内法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

• (3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

• 3 、境外法人：

• (1) 证券账户卡及复印件；

• (2) 有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明

• 其机构设立的文件及复印件；

• (3) 董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的

• 文件，以及授权人身份证明文件复印件；

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• (4) 经办人有效身份证明文件及复印件。

注 2 ：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网 上用户名。

（三）下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

申请并下载电子身份证书开始 登录网站 http://www.chinaclear.com.cn （注 1 ） 输入网上用户名、密码和附加码 （注 2） 申请电子身份证书 下载电子身份证书 （注 3） 下载结束

注 1 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择 ‘登录’。

注 2 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3 ：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑 下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投 资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外， 还需使用电子身份证书。

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3 附件 ：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大 会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下 流程进行网络投票：

投资者网络投票开始 ~~登录网站~~ ~~http://www.chinaclear.com.cn （注~~ ~~1 ） 输入网上用户名、密码及附加码 （注~~ ~~2 ） 点击“投票表决”下的“网上行权” 浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式~~

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提交电子选票 （注 3 ） 提交电子授权委托书 （注 3 ）
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
委托征集人投票
网上直接投票
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注 1 ：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择 ‘登录’。

注 2 ：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

注 3 ：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自 动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可 进行网上直接投票或委托征集人投票。

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