Shanghai Pudong Development Bank Co — Board/Management Information 2022

Sep 30, 2022

公告编号：临2022-051 证券代码：600000 优先股代码：360003 360008 转债代码：110059

证券简称：浦发银行 优先股简称：浦发优1 浦发优2 转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司 第七届监事会第四十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十 一次会议于2022 年9 月29 日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件已于 2022 年9 月21 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9 名，实际参加表 决监事9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数 的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

• 1.《公司关于高管（职业经理人）2021 年度及相关任期履职考核的议案》 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 2.《公司关于2021 年度银保监会消保工作监管评价的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 3.《公司关于修订<消费者权益保护工作管理办法>的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 4.《公司关于修订<风险偏好管理办法>的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

5.《公司关于2022-2024 年度部分子公司风险偏好的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 6.《公司关于资产损失核销的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 7.《公司关于<2022 年上半年战略执行情况分析报告>的议案》

1

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

8.《公司关于<2022 年上半年内部审计工作情况及主要审计发现报告>的议

案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 9.《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

• 10.《公司关于与中银消费金融有限公司关联交易的议案》

（公司监事孙伟因关联关系回避表决）

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

11.《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

（公司监事李庆丰因关联关系回避表决）

12.《公司关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

（公司监事曹奕剑因关联关系回避表决）

• 13.《公司关于与中国烟草总公司关联交易的议案》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2022 年9 月29 日

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