SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 6, 2014

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-025

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2014 年05 月23 日

• ●股权登记日： 2014 年05 月16 日

• ●会议召开地点： 上海浦东新区浦东大道535 号裕景大饭店

●会议方式： 现场投票

●是否提供网络投票： 否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2014 年 4 月 30 日-5 月 6 日以通 讯表决方式召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议时间、地点、召集人

会议时间：2014 年5 月23 日(星期五) 上午 9:30 分

会议地点：上海市浦东新区浦东大道535 号裕景大饭店

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二、会议审议事项

1、《关于公司董事变更的议案》；

上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，董事会决议公告于2014

年5 月7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

三、出席会议的对象

1）截止2014 年5 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能 亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• 1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见

• 附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  • 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定

• 的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  • 4）通讯地址：上海浦东银城中路8 号中融碧玉蓝天大厦14 楼

  • 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

  • 联系电话：（021）58206677-209

邮编：200120 传真：(021)68765759

• 5）登记时间：2014 年5 月20 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

• 6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165 弄29 号4 楼 五、其他事项：

• 1、会议联系方式：

联系电话：(021)58206677-207/209

传真：(021)68765759

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交81路，85路，313路，455 路，774路，799路，971路，983路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道 六线，新川专线。

• 4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规

• 定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○一四年五月七日

附：上海浦东路桥建设股份有限公司2014 年第一次临时股东大会授权委托书

上海浦东路桥建设股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设 股份有限公司2014年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的 股东权利。

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事变更的议案》

(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确

授意受托人投票。

如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。