SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 7, 2013

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-028

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2013 年5 月24 日

• 股权登记日： 2013 年5 月17 日

• 会议召开地点： 上海市浦东新区浦东大道535 号裕景大饭店

• 会议方式： 现场投票

• 是否提供网络投票： 否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2013 年5 月7 日召开的第五届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2013 年第三次临时股东 大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议时间、地点 、召集人

会议时间： 2013 年 5 月 24 日 ( 星期五 ) 上午 9 ： 30

会议地点：上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二、会议审议事项

• 1 、《关于董事会换届的议案》；

该项议案须对每位董事候选人逐个表决：

1.1 葛培健

• 1.2 罗芳艳

• 1.3 刘朴

1.4 张延红

1.5 周亚栋

1.6 马成

• 1.7 李柏龄

1

1.8 邓传洲

• 1.9 陈岱松

其中，独立董事候选人为李柏龄、邓传洲、陈岱松。

该项议案涉及选举独立董事，以上海证券交易所审核无异议为前

提。

• 2 、《关于监事会换届的议案》；

该项议案须对每位非职工监事候选人逐个表决：

2.1 王向阳

2.2 刘钧

• 2.3 高国武

• 3 、《关于调整独立董事津贴的议案》。

三、出席会议的对象

1 、截止 2013 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册 , 并办理了出席会议登记手续的公司全 体股东。因故不能亲自出席会议的股东 , 可以书面形式委托他人代为出席 会议和参加表决。

2 、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1 、个人股东 , 请持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人 须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账 户卡办理登记。

2 、法人股东 , 请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

3 、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第 1) 、 2) 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为 准。

• 4 、通讯地址：上海浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14 楼 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室 联系电话：（ 021 ） 58206677-209/219

邮编： 200120 传真： (021)68765759

2

5 、登记时间： 2013 年 5 月 21 日上午 9:00 至 11:00, 下午 1:00 至 3:00 。

• 6 、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 ( 近江苏路 )165 弄 29 号 4

• 楼（纺发大楼）

五、其他事项

1 、会议联系方式：

联系电话： (021)58206677-209/219

传真： (021)68765759 邮编： 200120

2 、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3 、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交 81 路， 85 路， 313

路， 455 路， 774 路， 799 路， 971 路， 983 路，蔡陆专线，钦东专线， 上川专线，隧道六线，新川专线。

4 、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的 通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。 特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会

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附：上海浦东路桥建设股份有限公司2013 年第三次临时股东大会授权委托书

3

附件：

上海浦东路桥建设股份有限公司

2013年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设 股份有限公司2013年第三次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的 股东权利。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

序号	表决事项		表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于董事会换届的议案
1.1	葛培健
1.2	罗芳艳
1.3	刘朴
1.4	张延红
1.5	周亚栋
1.6	马成
1.7	李柏龄
1.8	邓传洲
1.9	陈岱松

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2	关于监事会换届的议案
2.1	王向阳
2.2	刘钧
2.3	高国武
3	关于调整独立董事津贴的议案

(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“ √”明确授意受托人投票。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。 法人股东委托书需加盖公章。

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