SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 21, 2012

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-048

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2013 年01 月18 日

• 股权登记日： 2013 年01 月11 日

• 会议召开地点： 上海浦东新区浦东大道535 号裕景大饭店

• 会议方式： 现场投票

• 是否提供网络投票： 否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2012 年12 月13 日-2012 年12 月21 日以通讯方式召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如 下：

一、会议时间、地点 、召集人 会议时间：2013 年01 月18 日(星期五)上午9：30 会议地点：上海浦东新区浦东大道535 号裕景大饭店

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟发行不超过人民币30 亿元债券类产品的议案》。 三、出席会议的对象

1）截止2013 年01 月11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能 亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1

• 1）个人股东,请持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人须持授权

• 委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记。

  • 2）法人股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

• 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第1)、2)条规定的

• 有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  • 4）通讯地址：上海浦东新区银城中路8 号中融碧玉蓝天大厦14 楼 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

  • 联系电话：（021）58206677-209/219

邮编：200120 传真：(021)68765759

• 5）登记时间：2013 年01 月15 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

• 6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165 弄29 号4 楼（纺发

• 大楼）

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(021)58206677-209/219

传真：(021)68765759 邮编：200120

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

• 3、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交81路，85路，313路，455 路，774路，799路，971路，983路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道 六线，新川专线。

• 4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规 定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会

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附：上海浦东路桥建设股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

2

附件：

上海浦东路桥建设股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设 股份有限公司2013年第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的 股东权利。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

序号	表决事项		表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案

(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“ √”明确授意受托人投票。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。 法人股东委托书需加盖公章。

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