SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 7, 2011

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2011-037

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2011 年 12 月 23 日

• 股权登记日： 2011 年 12 月 16 日

• 会议召开地点： 上海市浦东新区龙东大道 3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

• 会议方式： 现场召开

• 是否提供网络投票： 否

上海浦东路桥建设股份有限公司于 2011 年 12 月 6 日召开的第五届董事会十 三次会议审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，现将会议 具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

会议召开日期和时间：2011 年 12 月 23 日(星期五)上午 9：30

会议地点：上海市浦东新区龙东大道 3000 号龙东商务酒店(张江集电港) 会议方式：现场召开

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增加城市基础设施BT项目投资额度的议案》	否
月8	上述议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会决议公告于2011年12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1）截止 2011 年 12 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席 会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

• 2）公司董事、监事和高级管理人员；

• 3）公司聘请的见证律师。

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四、参会方法

• 1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附

• 件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  • 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第 1)、2)条规定的有效

• 证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

  • 4）通讯地址：上海浦东东方路 971 号钱江大厦 24 楼

  • 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

• 邮编：200122 传真：(021)68765759

• 5）登记时间：2011 年 12 月 21 日上午 9：00 至 11：00,下午 1：00 至 3：00。

• 6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165 弄 29 号 4 楼 五、其他事项

• 本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。 特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会 二○一一年十二月八日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有 限公司2011 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对投票事项的指示（请对各项议案明确表示赞成、弃权、反对）：

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