SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2009-018

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2009 年 9 月 10 日

• 股权登记日（和 / 或 B 股的最后交易日）： 2009 年 9 月 3 日

• 会议召开地点： 上海市浦东新区龙东大道 3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

• 会议方式： 现场召开

● 是否提供网络投票： 否

上海浦东路桥建设股份有限公司于2009 年8 月18 日召开的第四届董事会十 九次会议审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》，现将会议 具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

会议召开日期和时间：2009 年 9 月 10 日(星期四)上午 10 点

会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000 号龙东商务酒店(张江集电港)

会议方式：现场召开

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于向上海北通投资发展有限公司增资暨关联交易的议案	否
2	关于公司董事变更的议案	否

上述议案已经第四届董事会十九次会议审议通过，董事会决议公告及关联交易公

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• 告于2009 年8 月20 日刊登了在《中国证券报》、《上海证券报》上。

  • 三、会议出席对象

• 1）截至 2009 年 9 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东, 可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  • 2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、参会方法

• 1）本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见

• 附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2）社会法人股股东请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  • 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第 1)、2)条规定的有效证件

• 的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准 。

  • 4)通讯地址：上海浦东东方路 971 号钱江大厦 24 楼

  • 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

  • 联系电话：（021）58206677-209

  • 邮编：200122 传真：(021)68765759

  • 5）登记时间：2009 年 9 月 4 日上午 9:00 至 11:00，下午 1:00 至 3:00。

  • 6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165 弄 29 号 4 楼。

  • 五、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。

六、备查文件目录

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○○九年八月二十日

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附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名： 身份证号码： 持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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