SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 26, 2008

证券代码： 600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2008-033

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟召开2008 年第一次临时股东大会,现将有关具体事项公告如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2008 年8 月28 日(星期四)上午9 点30 分 会议地点：上海浦东东方路899 号（浦东假日酒店）

二、会议议题

1、关于公司《章程》修改的议案；

2、关于公司董事变更的议案；

三、出席会议的对象

1、截至2008 年8 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出 席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

• 1、本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见

• 附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2、社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  • 3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有

效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

• 4)通讯地址：上海浦东东方路971 号钱江大厦24 楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

邮编：200122 传真：(021)68765759

5、登记时间：2008 年8 月25 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

6、登记地点：上海浦东东方路971 号钱江大厦一楼大厅

五、其他事项：

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会 二○○八年七月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限 公司2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托者签字： 身份证号码： 委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码： 委托日期：