SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 24, 2007

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－037 上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2007年第三次临时股东大会的公告

根据公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2007 年第三次临时股东 大会的议案》，现将具体事项通告如下：

一、会议时间、地点

会议时间：2007 年11 月9 日(星期五)上午9 点整

会议地点：上海浦东东方路899 号（浦东假日酒店）

• 二、会议议题

  • 1、《关于增加公司2007 年度流动资金借款额度的议案》；

  • 2、《关于签订代建合同暨关联交易的议案》；

  • 3、《关于授权公司经营层全权处理北通公司融资相关事宜的议案》；

  • 4、《关于制订<独立董事制度>的议案》。

三、出席会议的对象

1）截止2007 年11 月2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出 席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

• 2）公司董事、监事和高级管理人员；

• 3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

• 1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附

• 件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

• 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有

• 效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

  • 4)通讯地址：上海浦东东方路971 号钱江大厦24 楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

• 联系电话：（021）58206677-209

邮编：200122 传真：(021)68765759

• 5）登记时间：2007 年11 月6 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

• 6）登记地点：上海浦东东方路971 号钱江大厦一楼大厅

• 五、其他事项：

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○○七年十月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公

司2007 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：