SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 16, 2007

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2007－018 上海浦东路桥建设股份有限公司 一 关于召开2007年第 次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于召开2007 年第一次临时股东大

会的议案》,现将有关具体事项公告如下：

一、会议时间、地点和会议期限

会议时间：2007 年9 月20 日(星期三)上午9 点30 分

会议地点：上海浦东东方路971 号钱江大厦24 楼（公司大会议室）

会议期限：半天

召开方式：现场表决

二、会议议题

• 1、关于《董事会议事规则》修改的议案；

• 2、关于《监事会议事规则》修改的议案；

• 3、关于制订《募集资金管理制度》的议案；

三、出席会议的对象

• 1）截止2007 年9 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东, 可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  • 2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

• 1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、

• 委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  • 2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  • 3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的

复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

• 4)通讯地址：上海浦东东方路971 号钱江大厦24 楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-209

邮编：200122 传真：(021)68765759

• 5）登记时间：2007 年9 月14 日上午9:00 至11:00,下午1:00 至3:00。

• 6）登记地点：上海浦东东方路971 号钱江大厦一楼大厅

五、其他事项：

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二○○七年八月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字： 身份证号码：

委托者持股数： 委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：