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May 31, 2004

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**浦东建设：关于召开2004年第二次临时股东大会公告

**2004-06-01 05:36   

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证券代码：600284　证券简称：浦东建设　编号：公告临2004－008

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2004年第二次临时股东大会公告

公司决定于2004年7月5日召开股份公司2004年度第二次临时股东大会, 会议

有关事项如下:

1、会议时间：2004年7月5日下午1时30分

2、会议地点：具体会场待股东登记后另行通知

3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

4、会议议题

(1)审议关于《关于运用闲置资金的议案》

为了提高上市募股短期闲置资金的使用效益，在保证资金安全的前提下，公

司拟将上述闲置资金单笔不超过3700万元，连续12个月累计不超过11000万元用

本公司帐户进行自营短期国债回购。

上述议案已经三届一次董事会审议通过,(详见公告005,刊登于2004年5月12

日上海证券报、中国证券报) ,在正式实施前提交股东大会审议。

5、出席会议的对象

1）截止2004年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员

3）公司聘任律师　

4）本次股东大会工作人员

6、会议登记方法

1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书

、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席，会

议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。　　

2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续;

3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的

有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

4）登记时间：2004年6月25日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

5）登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。

6)可达登记地点的公交车辆：

43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼

路站下,581A路董家渡站下。

7、其他事项：　　

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定,本次股

东大会不发礼品,希各周知。

联系方式：电话（传真）(021)68765759，58206677-转董办

公司地址:浦电路489号5楼　　　　　　　邮编：200122

联系人：董事会办公室

上海浦东路桥建设股份有限公司　

二00四年五月三十一日

附件：　　

授权委托书

兹委托　　先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限

公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托者签字：　　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托者持股数：　　　　　　　　　　委托者股东账号：

受托人身份证号码：

委托日期：二零零四年月日

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