SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 21, 2011

－ 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2011 004

上海浦东路桥建设股份有限公司

第五届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011 年3 月15 日—2011 年3 月21 日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事9 名，实际参加 审议表决的董事9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，以书面表决方式全票通过了如下议案：

• 1、《关于设立成都分公司的议案》

同意公司在成都设立“上海浦东路桥建设股份有限公司成都分公司”，分公 司的经营范围与股份公司相同，并同意按照分公司注册地行政主管机构的要求划 拨资金约人民币100 万元用于分公司的正常经营活动。

2、《关于制定内部控制规范实施工作方案的议案》 特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司 董事会 二○一一年三月二十二日