Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Regulatory Filings 2007

Jul 23, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临 2007 028 号

厦门创兴科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2007 年 7 月 22 日在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由公司监事会召集人王晓珊女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的相关规定。会议审议通过了公司《2007 年半年度报告》及其摘 要。

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司全体监事， 对《2007 年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

“1、公司《2007 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2007 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理 和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2007 年半年度报告》 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2007 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别连带责任。”

厦门创兴科技股份有限公司 2007 年7 月22 日