Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 11, 2025

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025-054

证券代码：600193

上海创兴资源开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年8月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第 二 次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年8 月27 日 14 点30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路325 号物产天地中心2 幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年8 月27 日

至2025 年8 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于对子公司进行增资的议案	√
2	关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025 年8 月10 日召开的公司第九届董事会第21 次会议审 议通过，相关会议决议公告于2025 年8 月12 日刊登在《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含议案内容的股 东大会会议资料。

• 2、特别决议议案：议案 2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600193	*ST 创兴	2025/8/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、 法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办 理登记手续；

• 2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户 卡或相关持股证明原件办理登记手续；

• 3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖 法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身 份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托

人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

• 4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网

络投票系统直接参与股东大会投票；

• （二）登记地点：浙江省杭州市上城区九和路325 号物产天地中心2 幢

• （三）登记时间：2025 年8 月26 日

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李先生、常女士 联系电话：4000-960-980

通讯地址：浙江省杭州市上城区九和路325 号物产天地中心2 幢 邮编：310000

• 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日

附件1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年8 月27 日 召开的贵公司2025年第 二 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对子公司进行增资的议 案
2	关于拟通过公开挂牌方式转 让子公司股权的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。