Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 12, 2013

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－032 号

上海创兴资源开发股份有限公司关于

增加2013 年第一次临时股东大会临时提案暨召开2013 年

第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013 年8 月26 日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司2013 年半年度利润分 配和资本公积金转增股本预案》、《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的 议案》，并于2013 年8 月28 日发出了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大 会的通知》。详见公司于2013 年8 月28 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。

2013 年9 月12 日，本公司控股股东厦门博纳科技有限公司（直接持有本公 司7.76%股权，并通过厦门百汇兴投资有限公司间接控制本公司14.70%股权）向 公司董事会提交了一项《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议 案》的临时提案（见附件 1），并请公司董事会将该议案提交至公司 2013 年第一 次临时股东大会审议。

本公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为控股股东厦门博纳科技有限 公司具有提出临时提案的资格；上述临时提案的内容属于股东大会的职权范围， 并有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规 定。公司董事会同意将《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议 案》提交至公司于2013 年9 月24 日召开的2013 年第一次临时股东大会审议。

增加该议案后，公司2013 年第一次临时股东大会需审议的议案如下：

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	公司《2013年半年度报告》及其摘要；
议案二	公司2013年半年度利润分配方案；
议案三	关于对上海振龙房地产开发有限公司增 资暨关联交易的议案；
议案四	关于修改公司章程并授权董事会办理工 商变更登记的议案。

除增加该临时提案外，本公司于2013 年8 月28 日公告的《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

附件2：股东大会授权委托书。

附件3：投资者参加网络投票的操作流程。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2013 年9 月12 日

附件 1 ：

关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案

上海创兴资源开发股份有限公司全体股东：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”）第五届董事会第 十九次会议审议通过了《公司2013 年半年度利润分配和资本公积金转增股本预 案》，并将该议案提交至2013 年9 月24 日召开的公司2013 年第一次临时股东大 会审议。该议案若经公司股东大会批准并实施，创兴资源总股份数将由 327,210,000 股增至425,373,000 股。

鉴于上述情况，特此提议对创兴资源《公司章程》第六条、第十九条进行修 订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的相关手续。 具体如下：

1、原《公司章程》第一章 “第六条 公司注册资本为人民币327,210,000 元。”

修改为：“第六条 公司注册资本为人民币425,373,000 元。”

2、原《公司章程》第三章 “第十九条：公司股份总数为327,210,000 股， 公司的股本结构为：普通股327,210,000 股。”

修改为：“第十九条 公司股份总数为425,373,000 股，公司的股本结构为： 普通股425,373,000 股。

厦门博纳科技有限公司

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附件2：

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席上海创兴资源开发 股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以下权限行 使表决权。

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	公司《2013年半年度报告》及其摘要；
议案二	公司2013年半年度利润分配方案；
议案三	关于对上海振龙房地产开发有限公司增 资暨关联交易的议案；
议案四	关于修改公司章程并授权董事会办理工 商变更登记的议案。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券帐户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）

委托日期：

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

• 投票日期：2013 年9 月24 日

• 总提案数：4 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738193	创兴投票	4	A 股股东

2、表决方法

• (1)一次性表决方法：

如对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所 有4 项提案	738193	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法：

如对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司《2013年半年度报告》及其摘要；	738193	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	公司2013年半年度利润分配方案；	738193	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	关于对上海振龙房地产开发有限公 司增资暨关联交易的议案；	738193	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	关于修改公司章程并授权董事会办 理工商变更登记的议案。	738193	4.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日2013 年9 月17 日A 股收市后，持有某公司A 股的投资者拟 对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数 填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	99.00 元	1 股

2、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案公司《2013 年半年度报告》及其摘要投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00 元	1 股

3、如某A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案公司《2013 年半年度报告》及其摘要投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00 元	2 股

4、如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1 号提案公司《2013 年半年度报告》及其摘要投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738193	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行 投票。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。