Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Governance Information 2020

Sep 28, 2020

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于签署关联交易框架协议的独立意见

根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制 度的有关规定，公司第七届董事会第 25 次会议审议通过了《关于签署关联 交易框架协议的议案》 ， 我们作为上海创兴资源开发股份有限公司独立董 事 ，就该关联交易事项发表独立意见如下：

• 1、本次关联交易事项的决策程序符合 《公司法》、《证券法》 等有关

• 法律 、法规和 《公司章程》 的规定，合法有效。

2、本次关联交易符合双方业务经营需要，有利于规范公司的相关关联 交易事项，有利于提高公司相关业务的专业性和竞争力，有利于公司增加主 营业务收入、提升盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

• 3、同意本次关联交易事项，同意根据《上海证券交易所股票上市规则

• 》 和 《公司章程》 的有关规定将其提交至公司股东大会审议 。

上海创兴资源开发股份有限公司

独立董事：廖建宁、叶峰

2020 年9 月28 日