Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd - Governance Information 2005

厦门创兴科技股份有限公司监事会议事规则

第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004修订)及《厦门创兴科技股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的规定，特制定本规则。本议事规则就公司监事会的召开和表决程序作出规定。

第二条公司设监事会，为公司的监督机构。监事会对公司的生产经营活动、公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉的义务。

第三条监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）提议召开临时董事会会议；

（六）列席董事会会议；

（七）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第四条监事会行使职权时，如有必要可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第五条监事会会议分定期会议和临时会议。监事会定期会议每年至少召开两次，会议通知应当在会议召开十日前书面送达给全体监事。监事会临时会议通知应 3 于会议召开个工作日以前送达全体监事。

监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。

第六条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第七条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

监事在有正当理由和目的的情况下，有权要求监事会主席召开临时监事会，是否召开由监事会主席决定，但经全体监事三分之二以上附议赞同的，临时监事会必须召开。

第八条监事会会议必须由二分之一以上监事出席方能举行。

第九条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条监事会认为必要时，可以邀清董事长、董事、总经理列席会议。第十一条监事会的议事方式：会议方式。

第十二条监事会的表决程序：记名投票或举手表决。监事会决议应当由参加会议的过半数以上监事表决同意通过。

第十三条监事会决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或经理的行为损害公司的利益时，要求董事或经理予以纠正的决议，监事会应监督其执行。

第十四条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为二十年。

第十五条本议事规则由公司监事会拟定，公司股东大会审议通过之日起生效，解释权属于监事会。

厦门创兴股份有限公司监事会 2005 年4月9日