Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Nov 29, 2024

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－060

上海创兴资源开发股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司董事及其 在公司董事会专门委员会的相关职务。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，郑坚先生的辞职将导致公司董事 会人数低于章程要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司 章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日