Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jul 4, 2023

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－044

上海创兴资源开发股份有限公司

第九届董事会第2 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月28 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第2 次会议通知。会议于 2023 年7 月4 日以通讯方式召开。会议应出席董事5 名，实际参加董事5 名。 会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董 事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：

一、 关于公司拟转让参股公司部分股权的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为盘活公司资产，补充流动资金，同时也基于公司业务转型的战略需要，公 司拟转让部分上海振龙房地产开发有限公司（以下简称“振龙房产”）的股权， 符合公司的长远规划及全体股东的利益。

近日，公司与上海庆隆润企业管理咨询有限公司签订了《股权转让协议》， 协议约定公司拟向其转让本公司所持有的振龙房产2.80%的股权，交易对价经双 方认可的北京中天创意资产评估有限公司评估作价（中天创意评报宇（2022）第 V1031 号），共计人民币40,746,154.40 元。

具体内容详见公司于2023 年7 月5 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司转让 参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-045）。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、 关于调整独立董事薪酬的议案。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，2 位独立董事回避表决。

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董 事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬

水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，经董 事会薪酬与考核委员会审议，独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前 100,000.00 元人民币。

具体内容详见公司于2023 年7 月5 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于调整独立 董事薪酬的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 关于公司召开2023 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于2023 年7 月20 日召开2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023 年7 月5 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2023 年7 月5 日