Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－039

上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5 月29 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第1 次会议通知。会议于 2023 年5 月31 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室以现场结合通讯 的形式召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。与会董事一致推举刘鹏先生主持会议。会议召开符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举刘鹏先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法 定代表人，相关工商变更手续将在董事会审议后进行，并在变更完成后公告。 二、 关于选举第九届董事会各专门委员会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、同意选举刘鹏、王志军、阙江阳、方友萍、张亮为公司战略委员会成员， 其中刘鹏为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、同意选举方友萍、张亮、王志军为审计委员会成员，其中方友萍为召集 人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

3、同意选举方友萍、张亮、刘鹏为薪酬与考核委员会成员，其中方友萍为 召集人。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

4、同意张亮、刘鹏、方友萍为提名委员会成员，其中张亮为召集人。任期 自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、 关于公司总裁及董事会秘书延聘的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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为了保障公司的有效决策和换届的平稳过渡，待公司第九届董事会完成新的 总裁及董事会秘书选聘之前，公司现任总裁阙江阳先生及董事会秘书骆骏骎先生 将继续担任相应职务。

四、 关于聘任公司财务总监的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王志军先生担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第 九届董事会届满之日止。

五、 关于拟对外投资设立子公司的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以自有资金出资2000 万元设立全资子公司。公司名称暂未确认， 最终名称以工商行政管理部门登记为准。公司将授权公司管理层具体办理子公司 设立的各项工作。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2023年6月1日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、 吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营 官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份 有限公司副董事长兼总裁。

2、骆骏骎：男，1978 年出生，本科学历，曾任厦门中远海运集装箱运输有 限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。2013 年 4 月至 2020 年 4 月担任本公司监事；2019 年 7 月至 2021 年 12 月担任上海东江 建筑装饰工程有限公司董事长。2019 年 4 月至今，担任本公司董事会秘书。

3、王志军，男，1977 年出生，毕业于安徽省财经学院，大专学历，中级会 计师职称。2001 年 1 月至 2006 年 12 月在浙江省商业集团有限公司历任成本会

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计、进出口会计、财务经理，2007 年 1 月至 2009 年 12 月在杭州市丝绸服装进 出口有限公司任财务经理，2010 年 1 月至 2015 年 12 月在浙江天瑞控股集团有 限公司任财务总监，2016 年 1 月至 2023 年 4 月在华侨控股集团有限公司任财务 总监。2023 年 4 月 29 日至今，任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监。

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