Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第16 次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上 市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上海创兴资源开发股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立 判断，就公司第八届董事会第16 次会议中以下议案发表独立意见如下：

一、《关于变更财务总监的议案》

本次财务总监候选人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的 相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小 股东合法利益的情形。

王志军先生具备履行财务总监职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗 位的职责要求，具备担任公司财务总监的资格。不存在《公司法》规定的不能担 任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 因此，我们同意聘任王志军先生为公司财务总监。

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：李波、王波 2023 年04 月28 日