Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－029

上海创兴资源开发股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月28 日 召开第八届董事会第16 次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 因公司内部工作调整，柯银霞女士不再担任财务总监职务。截至本公告披露日， 柯银霞女士未直接持有公司股份。

柯银霞女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了财 务总监应尽的职责与义务，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对 柯银霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总裁阙 江阳先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王志军先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（王志军 先生的简历详见附件）。

王志军先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海创兴资源开发股份有限公司独 立董事关于第八届董事会第16 次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年4 月29 日

附件：王志军简历

王志军、男，1977 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安 徽省财经学院，大专学历，中级会计师职称。2001 年1 月至2006 年12 月在浙 江省商业集团有限公司历任成本会计、进出口会计、财务经理，2007 年1 月至 2009 年12 月在杭州市丝绸服装进出口有限公司任财务经理，2010 年1 月至2015 年12 月在浙江天瑞控股集团有限公司任财务总监，2016 年1 月至今在华侨控股 集团有限公司任财务总监。