Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 19, 2023

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第14 次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，我们作为上海 创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第八届董事 会第14 次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、关于2022 年度利润分配的独立意见

经核查，我们认为《公司2022 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指 引第3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章 程》的有关规定，不进行利润分配有利于增强公司未来发展的现金保障，符合股东的根本 利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意《公司2022 年度利润分配预 案》，并提交公司股东大会审议。

二、关于公司2022 年度内部控制评价报告的独立意见

公司2022 年内部控制评价报告已经公司审计委员会审议通过，该报告全面准确地反映 了公司真实地内部控制情况，公司建立的内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》的 要求。2022 年公司相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或 执行方面的重大缺陷。

三、关于公司签署关联交易框架协议的独立意见

经核查，我们认为本次关联交易事项的决策程序符合 《公司法》、《证券法》 等有关 法律 、法规和 《公司章程》 的规定，合法有效。

本次关联交易符合双方业务经营需要，有利于规范公司的相关关联交易事项，有利于 提高公司相关业务的专业性和竞争力，有利于公司增加主营业务收入、提升盈利能力，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 同意本次关联交易事项，并提交至公司股东大会审议 。

三、关于确认转让上海东江建筑装饰工程有限公司 60%股权处置日的独立意见

公司于2022 年4 月14 日召开2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于出售上海东 江建筑装饰工程有限公司60%股权暨关联交易的议案》。根据《股权转让协议》及相关《补 充协议》的约定，过渡期损益全部由受让方承担或享有。为加快该项资产的剥离进度，防

范或有风险，维护公司利益，公司与受让方于2022 年4 月14 日签署了《股权转让协议之 补充协议》，约定公司于《股权转让协议》生效日（2022 年4 月14 日）将上海东江建筑装 饰工程有限公司（以下简称：“东江装饰”）交接予受让方。当日，公司与受让方办理了东 江装饰的相关交接手续。

根据上述公司与受让方于2022 年4 月14 日签署的《股权转让协议之补充协议》的约 定及双方已于2022 年4 月14 日交接完毕的事实，我们同意并确认转让东江装饰60%股权 的处置日为2022 年4 月14 日。自2022 年4 月开始，公司不再对东江装饰进行控制，公司 将东江装饰1-3 月的利润表和现金流量表纳入合并范围；自4 月1 日开始，不再将其纳入 合并报表范围。该处置日的确认符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东合法权益的情形。

同意本次议案提交至公司股东大会审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

独立董事： 李波、王波 2023 年4 月18 日