Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Sep 27, 2022

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2022－026

上海创兴资源开发股份有限公司

关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年9 月26 日 收到公司董事长顾简兵先生递交的书面辞职报告。 顾简兵先生因个人原因提请 辞去公司董事、董事长的职务，同时一并辞去董事会各专门委员会召集人、委员 职务及子公司的相关一切职务。

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，顾简兵先生的辞职将导致公司董 事会人数低于法定要求，且公司需要相应变更公司法定代表人。 顾简兵先生表 示：“在公司选举新任董事前，将继续履行董事长职责和义务，并配合新旧接替 的审议及随后公司法人变更流程等相关程序，站好最后一班岗！”

公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行增补董事及选举 董事长事宜。

顾简兵先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作及持 续发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对顾简兵先生担任董事长期间 为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2022 年9 月28 日