Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 29, 2022

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2022－004

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第8 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月22 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第8 次会议通知，会议于 2022 年3 月29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5 名，实际参加董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审 议通过了如下议案:

一、 审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

董事会认为子公司基于经营发展需要向银行申请综合授信额度，有利于公司 生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险 处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦 符合法律法规和公司制度的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022 年3 月30 日刊载在《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴 资源开发股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》 （公告编号：2022-007）。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会同意本次会计政策变更，认为：本次会计政策变更是公司依据财 政部2018 年12 月7 日颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21 号—租赁>的 通知》（财会【2018】35 号）（以下简称“新租赁准则”）的规定，对公司的会计 政策进行的合理变更，符合相关规定，对当期财务报告影响很小，不存在损害公 司利益及股东合法权益的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022 年3 月30 日刊载在《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴 资源开发股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-006）。

三、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2022 年4 月14 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司于2022 年3 月30 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份 有限公司关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022008）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2022 年 3 月30 日