Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2021－032

上海创兴资源开发股份有限公司

第八届董事会第6 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月12 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第6 次会议通知，会议于 2021 年8 月19 日下午14:00，于上海市浦东新区康桥路1388 号二楼公司会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾简兵先生主持。会议召开符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证公 司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行相应调整。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊载在《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴 资源开发股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编 号：2021-033）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、 审议通过公司《 2021 年半年度报告》及其摘要

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2021 年 8 月20 日