Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2021－033

上海创兴资源开发股份有限公司

关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年8 月19 日下午14:00 在上海市浦东新区康桥路1388 号二楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开公司第八届董事会第6 次会议，审议通过《关于调整第八届董事会专 门委员会委员的议案》，具体情况如下：

鉴于近期公司董事会部分董事发生调整，结合公司战略发展需要，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

公司战略委员会：董事顾简兵先生（召集人）、董事阙江阳先生、董事朱敬 鸿女士、独立董事李波先生、独立董事王波先生。

公司审计委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董 事李波先生。

公司提名委员会：独立董事李波先生（召集人）、董事顾简兵先生、独立董 事王波先生。

公司薪酬与考核委员会：独立董事王波先生（召集人）、董事顾简兵先生、 独立董事李波先生。

以上组成公司第八届董事会专门委员会, 任期自董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满之日止。

特此公告

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日