Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：2021－025

上海创兴资源开发股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所 独立董事备案办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事叶峰先生及廖建宁先生 的任期即将届满，为确保公司董事任职资格符合有关规定，公司第八届董事会第5 次会议审 议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王波先生、 李波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待公司股东大会通过后，任期自2021 年7 月1 日起至本届董事会任期届满时止。

叶峰先生及廖建宁先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，运用自身专业能 力为公司在法人治理、日常经营运作和财务管理等方面提供分析并给予指导，发表了专业的 独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。根据《上 海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，叶峰先生及廖建宁先生在公司股东大会 选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事的职责。叶峰先生及廖建宁先生正式卸任 公司独立董事职务后，将不在公司担任任何职务。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候 选人王波先生、李波先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公 司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意王波先生、李波先生担任公司第八届 董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

独立董事候选人简历详见本公告附件。

特此公告

上海创兴资源开发股份有限公司 董事会 2021 年6 月9 日

附件：董事候选人简历

1、王波，男，出生于1976 年，上海财经大学经济学学士，注册会计师。历任上海公信 会计师事务所有限公司主审、部门经理、主任会计师助理，现任永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）管理合伙人、上海分所负责人。

2、李波，男，出生于1971 年，上海交通大学工学硕士，历任闽发证券投资银行总经理 助理、金信证券投资银行副总经理、万联证券投资银行总经理、国信证券投资银行事业部董 事总经理，现任上海社会科学院智库研究中心特聘专家。

李波先生已于 2008 年 9 月参加上海证券交易所第 8 期独立董事资格培训，并获得 相应证书。