Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于第八届董事会独立董事候选人的独立意见

2021 年6 月8 日下午，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司 ”）召开第八届董事会第5 次会议，审议《关于提名第八届董事会独立董事候选 人的议案》。根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章 程》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立客观判 断，发表意见如下：

一、本次董事会董事候选人提名程序规范，符合法律法规和 《公司章程》 的有关规定：

二、通过对第八届董事会独立董事候选人李波先生与王波先生专业知识、工作 经历和经验等相关情况的审核，我们认为公司第八届董事会独立董事候选人李波先 生、王波先生能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》第146 条、148 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

我们同意提名李波先生、王波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并 提交公司股东大会审议。

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事： 廖建宁、叶峰 2021 年6 月8 日