Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Oct 22, 2020

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：2020－030

上海创兴资源开发股份有限公司 第八届董事会第1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月15 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第1 次会议通知。会议于 2020 年10 月21 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室以现场结合通讯 的形式召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。与会董事一致推举顾简兵先生主持会议。会议召开符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意选举顾简兵先生为公司第八届董事会董事长、阙江阳先生为公司第八届 董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、 关于选举第八届董事会各专门委员会的议案；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

1、 同意选举顾简兵、阙江阳、朱敬鸿、廖建宁、叶峰为公司战略委员会 成员，其中顾简兵为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满 之日止。

2、 同意选举叶峰、顾简兵、廖建宁为审计委员会成员，其中叶峰为召集 人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3、 同意选举廖建宁、顾简兵、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中廖建 宁为召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

4、 同意选举顾简兵、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员，其中顾简兵为 召集人。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、 关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

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表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任阙江阳先生为公司总裁，聘任骆骏骎先生为公司董事会秘书。任期 自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

四、关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任柯银霞女士担任公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第 八届董事会届满之日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年10月22日

附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、阙江阳，男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、 吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营 官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份 有限公司副董事长兼总裁。

2、骆骏骎，男，1978 年10 月1 日出生，大学本科学历，曾任厦门中远国 际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。 2013 年4 月25 日至2020 年4 月17 日，担任本公司职工监事。2013 年4 月25 日至今担任本公司董事长助理；2019 年7 月15 日至今担任上海东江建筑装饰工 程有限公司董事长。2020 年 4 月至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董 事会秘书。

3、柯银霞 ，女 ，1980 年11 月出生，本科学历，会计师职称。曾任上海振

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龙房地产开发有限公司会计助理，上海夏宫房地产开发有限公司主办会计，2020 年7 月至今，担任本公司财务总监。

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