Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：2020－025

上海创兴资源开发股份有限公司 第七届监事会第15 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届 监事会第15 次会议于2020 年9 月28 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼以 现场结合通讯的形式召开，会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主 席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。 会议审议通过了如下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关 规定，公司第七届监事会提名陈小红、黄露颖为公司第八届监事会监事候选人。 监事候选人简历如下：

1、陈小红，女，1959 年出生，曾担任上海振龙房地产开发有限公司副总经 理、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。

2、黄露颖，女，1986 年出生，大学学历，2010 年 5 月至 2017 年 7 月担任 上海振龙房地产开发有限公司总经办机要秘书。2017 年 8 月至今担任上海创兴 资源开发股份有限公司机要秘书。2019 年 6 月至今为上海创兴资源开发股份有 限公司监事。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

同意本议案提交股东大会审议。

第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年9月29日

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