Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 18, 2020

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：2020－022

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第24 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月14 日 以 书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第24 次会议通知。会议于 2020 年8 月17 日下午14:30，于上海市浦东新区康桥路1388 号二楼公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司《2020 年半年度报告》及其摘要

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年8月19日