Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：临2020－005 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第20 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月24 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第20 次会议通知。会议于 2020 年4 月24 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下事项：

一、 关于聘任董事会秘书的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任骆骏骎先生担任公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起 至公司第七届董事会届满日止。

详见公司于 2020 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《上海创兴资源开发股份有 限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（临2020－004 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2020年4月24日