Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：临2018－049 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第12 次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第12 次会议于2018 年10 月 23 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第12 次会议通知，会 议于2018 年10 月30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董 事5 名，实到董事4 名，董事阙江阳委托董事翟金水代为出席会议并行使表决权。 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主 持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议 通过了如下议案:

一、公司2018 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2018年10月30日